RAPORLAMA. "Biz biraz kamu maliyesinin koruyucuları gibiyiz": "Vergi polisleri" beyaz yakalı suçları nasıl izliyor

Bunlara "vergi polisi" deniyor. Bunları, Fransız hükümetine 1,6 milyar avroya mal olan sıra dışı bir karbon vergisi dolandırıcılığının soruşturmasının hikayesini anlatan Canal+ dizisi D'Argent et de Sang'da görmüş olabilirsiniz. Gerçek hayatta, bu olayın kahramanları gerçekten var: Onlar Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (ONAF) ajanları.

Gümrük ve vergi idaresinden gelen 300 müfettişin, on ayrı bölgeye yayılmış ofisleri, özellikle Paris'in hemen dışında bulunan Ivry-sur-Seine'de (Val-de-Marne) bulunmaktadır.

Genellikle çok dikkatli davranan bu kişiler franceinfo ile konuşmayı kabul ettiler. İlk olarak Adli Vergi Memurları Birimi'nden (OFJ) gelenlerle tanışıyoruz. Bunlardan 45 tanesi var. Bunlar arasında, kimliğini açıklamadan ifade vermeyi kabul eden Georges da bulunuyor.

"Bu beyaz yakalı suçun, dolandırıcılıktan elde edilen geliri aklamak için dış çevrelere başvurması gerekiyor " diye açıklıyor. "Para aklama çevreleri koro çocuklarından başka her şeydir. Örgüt iyi kurulduğunda, varlıklarınız, yatlarınız, lüks araçlarınız, gösterişli konutlarınız olur ve bunların hepsi dolandırıcılıktan elde edilen para sayesindedir."

"Biz bu varlıklara ulaştığımızda ve saldırdığımızda, agresif tepkiler olabiliyor, hatta bize, görevlerimize, başardığımız işlere saldırmaya bile çalışabiliyorlar."

Georges, OFJ temsilcisi

Fransa'ya bilgi

OFJ'nin bu bölümünde, en ayrıntılı dolandırıcılık davaları ele alınıyor ve dava başına kamu maliyesine ortalama 970.000 avro zarar veriliyor. Soruşturmacıların hepsinin vergi dairelerinden gelme özelliği var. Bunlar eski vergi müfettişleri veya kontrolörleridir. "Vergi denetimleri yaparken kendi kendime, 'Hey, keşfetmeye vaktim olmayan bir alan var. Örneğin, anomaliler ve göstergelerle birlikte, biraz belirsiz alt sözleşmeler. Başka bir şey daha var ama yüzeyini kazıyacak vaktim yok,' dedim, diyor Georges.

İdari soruşturmadan yargı aşamasına geçerek, ajan "dolandırıcılar için bu çok kolay, bu yüzden eğer onların hayatlarını zorlaştırabilir ve suçtan elde edilen varlıklara el koyabilirsem, ve benim buradaki varlığımın sebebi buysa, bu bir amaçtır" diye düşünüyor.

ONAF, 2024'e kadar 600 milyon avroluk suç varlığına el koydu veya el koymayı teklif etti. Georges, adalet arzusuyla hareket ediyor: "Bir gün insanların 'Evet, bu bir vergi sorunu, ciddi. Ve bu nedenle, cezai yaptırımı hak ediyor' demesi için buradayım." Bugün, Fransa'da vergi mükellefleri üzerindeki vergi baskısını görüyoruz. Bazı insanların, borçlarını ödemenin kendileri için doğru olduğunu kendilerine söyleyebilmeleri gerekiyor çünkü bunu yapmayanlar var ve onlar cezalandırılıyorlar."

Georges'un meslektaşı André, televizyonu gerçeklikle karıştırmamaya dikkat edin uyarısında bulunuyor: " Hukuki soruşturma bir televizyon dizisinin bölümü gibi 45 dakika değil. Daha çok dört buçuk yıl gibi bir şey."

70 RAID ajanının vergi kaçakçılığı şüphelisinin evinde yaptığı arama gibi muhteşem operasyonlar elbette var, ancak her şeyden önce bu soruşturmacıların çok büyük bir titizlikle çalışması gerekiyor. OFJ biriminin başkanı Gérard Ton-That , "Bizim 'adli bilimler' dediğimiz, yani dijital verilerin toplanması, soruşturmalarımızın merkezinde yer alıyor " diye özetliyor. "Sabırlı ve metodik olmalıyız, hakimler tarafından hedeflenen ve listelenen suçları araştırmamız isteniyor. Esasen, yurtdışında beyan edilmemiş hesaplara sahip olmak, yurtdışında yapay olarak araya giren şirketlere sahip olmak, özellikle sahtecilik yapmak, sahtecilik yapmak ve sahtecilikleri kullanmak, sahte ikametgah oluşturmak. Bizler biraz kamu maliyesinin koruyucuları gibiyiz."

ONAF'ın diğer kolu ise Paris'te Christelle Sabiron başkanlığındaki Adli Gümrük Memurları (ODJ) olup, burada da bahis milyonlarca avrodur. "Vakalarımızın çoğu kara para aklama veya kara para aklama şüphesiyle ilgili " diye açıklıyor müdür. "İkinci kategori, Devletin veya Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarına karşı yapılan tüm dolandırıcılıklardır. Üçüncü kategori, diyebilirim ki, tüm gümrük suçlarıdır: örneğin tütün kaçakçılığı veya sahtecilik."

Vakalar bazen karbon dolandırıcılığı gibi sembolik olabiliyor. Diğer dolandırıcılık vakaları da aynı şekilde seyrediyor. "Kısa bir süre önce, bir şirketin ürünlerini daha düşük fiyata satan ve bu nedenle KDV kredisinden yararlanabilen tedarikçileri tarafından KDV'ye tabi tutulmasının amaçlandığı bir anket gerçekleştirdik. Yani, aslında onlara para ödeyen Devlet'tir. Yaklaşık iki milyon kişiydik," diyor Christelle Sabiron. Genellikle dolandırıcılık, araçlardaki KDV dolandırıcılığı veya ekolojik ceza ile ilgilidir. Ukrayna'daki çatışmanın ardından yaptırım uygulanan Rus oligarklarla ilgili de çok sayıda dava var.

Christelle Sabiron bu suç örgütlerinin uzmanlaştığını, profesyonelleştiğini ve yapılandırıldığını gördü. "Genellikle çok iyi yapılandırılmış ağlarımız var, yani her kişinin yapması gereken çok özel bir görevi var ve bu kişiler hala soruşturma tekniklerimize kısmen aşinalar ve çalışma biçimleri konusunda çok dikkatliler ," diye açıklıyor. "Genellikle iletişim kurmak için sadece WhatsApp veya Signal hesaplarını kullanacaklar ve çok nadiren geleneksel yöntemle telefonla iletişim kuracaklar."

ONAF'a yapılan yönlendirmelerin çoğundan sorumlu olan Ulusal Mali Savcılık Ofisi başkanı, araştırmacıları "alanlarında mükemmel" olarak övüyor. "Bizim için gerçekten önemli bir kaynak haline geldiler." Kaynaklar konusunda ise Jean-François Bohnert, "İçişleri Bakanlığı biraz daha fazla çaba sarf etti, ancak açıkça görülüyor ki, ilerlemek ve özellikle de hızlı bir şekilde ilerlemek için soruşturma servisinde daha fazla insana ihtiyacımız olacak." diyor. ONAF'ın toplamda 929'dan fazla devam eden davası var ve şu anda 312 soruşturmacı bulunuyor. Uzun vadede adli vergi memuru sayısının 80'e çıkarılması hedefleniyor.